Curso Online de Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo
Curso Online de Actualización sobre la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales
La Escuela de Seguros Campus Asegurador facilita el cumplimiento de la obligación de formación según la normativa de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Estos cursos de formación de prevención de blanqueo de capitales también se conocen como Sepblac cursos o cursos de preblac o del Sepblac. El Sepblac es la agencia del gobierno encargada de todo lo relacionado con las normativas y regulaciones de la prevención del blanqueo de capitales. El Sepblac es el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
Los cursos de preblac o prevención del blanqueo de capitales buscan cumplir con los siguientes objetivos académicos:
- Introducir al alumno en el concepto de blanqueo de capitales, comprendiendo los diferentes conceptos jurídicos y legislativos.
- Conocer las diferentes técnicas de blanqueo de capitales y sus etapas.
- Identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas por ley para los sujetos obligados.
- Saber que sujetos están obligados a realizar la prevención.
- Diferenciar aquellos sujetos que ven reducidas sus obligaciones por aplicación del Reglamento de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Tener presente el régimen sancionador en el blanqueo de capitales, conociendo las diferentes infracciones, y sus sanciones correspondientes.
En los cursos online de prevención de blanqueo de capitales de Campus Asegurador se aprende lo más importante de las normativas en materia de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo:
- Introducción a la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
- El representante ante el SEPBLAC
- Las medidas de diligencia debida.
- Personas con responsabilidad pública
- Las obligaciones de información (comunicación de operaciones sospechosas).
Los cursos Sepblac, o cursos preblac o cursos de prevención del blanqueo de capitales de Campus Asegurador están actualizados con el Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Puedes matricularte online en los cursos online de prevención de blanqueo de capitales de la Escuela de Seguros Campus Asegurador: https://cursosformacionseguros.com/prevencion-del-blanqueo-de-capitales/
Curso Online de Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo
