IDIOMA: ESPAÑOL
DURACIÓN: 20 HORAS
El precio original era: 75,00€.40,00€El precio actual es: 40,00€.
Descuento 35,00€ (47%)
El precio en oferta no se aplica a la formación bonificada para empleados
MODALIDAD
100 % ONLINE
PAGO
100 % SEGURO
BONIFICABLE
POR FUNDAE
DIPLOMA
ACREDITATIVO
ACERCA DEL CURSO
MÓDULO 1. NORMATIVA GENERAL SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES
- INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES
- LOS PARAÍSOS FISCALES
- NORMATIVA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
- SEPBLAC
- SUJETOS OBLIGADOS EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
- CLIENTES: ADMISIÓN, IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO
- MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA
- SISTEMA DE CONTROL INTERNO
MÓDULO 2. ACTUALIZACIÓN SOBRE LA LEY DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
- RESUMEN DE CAMBIOS RECIENTES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
- DIRECTIVA (UE) 2018/843
- REAL DECRETO-LEY 11/2018
- REAL DECRETO-LEY 7/2021
Objetivos
- Conocer la normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, su aplicación, sus novedades y su cumplimiento.
Duración
20 horas.
Los conocimientos para la prevención de blanqueo de capitales son clave para combatir este fraude fiscal. El delito de blanqueo de capitales se produce por, entre otros, el blanqueo de dinero o capital o incluso rentas (también conocido en algunos países como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero o blanqueo de capitales) como el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, desfalco, fraude fiscal, crímenes de guante blanco, malversación pública, extorsión, trabajo ilegal y últimamente terrorismo), se trata de la no declaración legal del dinero en cuentas bancarias en paraísos fiscales, con la finalidad, entre otros de no efectuar declaración a impuestos sobre ganancias o bien que las finanzas de una empresa o de un particular queden opacas a la Hacienda correspondiente.
Las nuevas formas de criminalidad económica y la creciente complejidad y sofisticación de los esquemas de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo motivaron la regulación en estas materias.
La Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo establece que las personas físicas o los empleados de las empresas consideradas «sujetos obligados» deben contar con una formación específica en esta materia. Por consiguiente, es fundamental que los profesionales están actualizados sobre esta normativa.
En los últimos años la publicación de la quinta directiva europea (UE 2018/843), así como las últimas modificaciones de la Ley 10/2010 incrementan aún más las obligaciones y se requiere a los sujetos obligados adoptar importantes y exigentes medidas para su cumplimiento, con el riesgo de sufrir elevadas multas económicas.
Este curso de prevención de blanqueo de capitales está orientado a profesionales cuyo ámbito profesional y empresarial esté incluido en las categorías de sujetos obligados y que necesiten conocer cuáles son sus principales obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Curso en prevención de blanqueo de capitales, una modalidad online que se adapta a ti
Las personas físicas y los empleados de las empresas consideradas “sujetos obligados”, según la normativa vigente, deben contar con esta formación específica que impartimos: el curso en prevención de blanqueo de capitales.
Sabemos que combinar el estudio con el trabajo es complicado, por lo que hemos desarrollado esta modalidad online para que el proceso sea aún más sencillo.
Entre nuestro catálogo formativo, también podrás encontrar la preparación para el examen de corredor de seguros. Campus Asegurador es un centro de formación en seguros y finanzas que contempla todas las áreas en las que el usuario puede necesitar conocimientos.
Si tu situación laboral te exige realizar el curso en prevención de blanqueo de capitales, somos la escuela que estabas buscando.
Profesionales que desempeñan tareas directivas, de asesoramiento y en contacto con clientes en los sectores aseguradores, bancarios, financieros, inmobiliarios y otros sectores empresariales afines, necesitan tener formación en materia de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
La Escuela de Seguros Campus Asegurador facilita obtener el título y certificación en el curso de prevención de blanqueo de capitales con un curso online totalmente flexible y adaptado al horario del alumno. Una vez que el alumno supera el curso online de prevención de blanqueo de capitales se puede descargar automáticamente su diploma acreditativo desde su aula virtual.
Este curso de prevención de blanqueo de capitales se imparte en modalidad online.
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FORMACIÓN BONIFICABLE
Esta formación puede ser bonificada a través de FUNDAE (antes Fundación Tripartita) para todos los empleados que coticen en el Régimen General de la Seguridad Social.
Debe consultar previamente a la compra del curso, si es bonificable a través de FUNDAE enviando un email a escuela@campusasegurador.com y le informaremos del coste del curso bonificado.
iLabora Formación es entidad organizadora y entidad de formación registrada en FUNDAE.
La matriculación, inscripción y pago de un curso en modalidad bonificada a través de FUNDAE NO se puede realizar a través de esta web, previamente es necesario contactar por email a escuela@campusasegurador.com.
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DIPLOMA ACREDITATIVO
El alumno podrá dar por finalizado el curso online cuando apruebe todas las evaluaciones automatizadas del mismo. Al haber finalizado correctamente todas las pruebas evaluativas se le enviará vía email su diploma en formato digital. (El alumno NO tendrá que esperar a finalizar la licencia del curso online para obtener su diploma acreditativo).
A la finalización de este curso se procederá a la emisión de un diploma acreditativo. El diploma acreditativo una vez finalizado el curso online se enviará en formato digital (PDF) automáticamente al email registrado por el alumno.
Cualquier modificación del diploma a petición del alumno tras su primera emisión debidas a errores en los datos facilitados por parte del usuario conllevarán una tasa administrativa de 20 €.
MODALIDAD
Una vez el usuario ha realizado el pago de la formación seleccionada, la Escuela de Seguros Campus Asegurador le envía una comunicación vía email con las instrucciones y claves de acceso a nuestro campus virtual.
En este campus virtual, el alumno dispondrá de todos los contenidos contratados en versión e-learning, 100 % online e interactivo. Los contenidos no son descargables.
PAGO SEGURO
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Este curso es 100% online y te puedes matricular online en cualquier momento porque hay convocatoria abierta continua. Por consiguiente, puedes empezar este curso cuando necesites. Además, el curso es totalmente flexible y en modalidad de autoestudio con lo que el alumno puede organizar su estudio según su disponibilidad y estudiar a su ritmo.
El examen se puede realizar en cualquier momento una vez que el alumno haya completado las actividades de evaluación de cada tema y haya visualizado los contenidos de todos los temas del curso.
El examen final son preguntas en formato test. Cada pregunta tiene varias posibles respuestas de las que solo una es la correcta.
Todos los cursos tienen una fecha límite para realizarlo. Lo más habitual que el plazo que tiene el alumno para completar el estudio y examen del curso son de 90 días. En programas de certificaciones profesionales oficiales y másteres el plazo es mayor pudiendo superar los 180 días. En el caso de que el alumno necesite un plazo mayor por cuestiones personales o profesionales puede solicitar ampliación del plazo del curso a soporte@campusasegurador.com.
En la mayor parte de los cursos el alumno se puede descargar el diploma acreditativo de forma automática desde su aula virtual. En las certificaciones profesionales oficiales, másteres y cursos que se tramitan su bonificación para empleados a través de FUNDAE la emisión del diploma acreditativo es manual y se envía por email en los días posteriores a la finalización del curso.
La Escuela de Seguros Campus Asegurador es la entidad formativa que emite el diploma acreditativo del curso. El título es un título privado emitido por la Escuela de Seguros Campus Asegurador.
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