Curso Online de Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo
La Unión Europea (UE) ha establecido medidas contundentes para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, reconociendo la amenaza que estas prácticas representan para su sistema financiero y la seguridad de sus ciudadanos. Desde 2018, la UE ha implementado normativas rigurosas que dificultan la ocultación de fondos ilegales y refuerzan los controles en terceros países de riesgo.
Tabla de Contenidos
- 1 Prioridades y Acciones de la UE
- 2 Marco Jurídico y Directivas Clave
- 3 Colaboración Internacional y Supervisión
- 4 La Escuela de Seguros Campus Asegurador
- 5 Educación Conveniente y Aval Gubernamental
- 6 Curso Online de Actualización sobre la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales
- 7 Hacia un Futuro Seguro
Prioridades y Acciones de la UE
La UE considera la reducción de la financiación del terrorismo como una prioridad clave. El riesgo asociado al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se percibe como una amenaza significativa, impulsando la implementación de normativas más estrictas desde 2018. Estas normas buscan abordar riesgos emergentes, como la innovación tecnológica, la globalización de organizaciones terroristas y la astucia de los delincuentes para explotar lagunas en el sistema.
El Consejo Europeo, en su Agenda Estratégica para 2019-2024, destaca la necesidad de intensificar la lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza, promoviendo la cooperación y el intercambio de información. La colaboración internacional se fortalece mediante la participación activa en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo que elabora y promueve políticas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Marco Jurídico y Directivas Clave
La Quinta Directiva antiblanqueo, en vigor desde junio de 2018, es fundamental en la estrategia de la UE. Busca aumentar la transparencia, mejorar los controles a terceros países de alto riesgo y adaptarse a las innovaciones tecnológicas. Recientemente, se ha adoptado un mandato para rastrear las transferencias de criptoactivos, evidenciando la preocupación por el uso indebido de estas tecnologías.
En diciembre de 2022, el Consejo acordó su posición sobre un código normativo reforzado. Este código dificultará el blanqueo de dinero en la UE, estableciendo límites a los pagos en efectivo y extendiendo las obligaciones de diligencia debida a los proveedores de servicios de criptoactivos.
Colaboración Internacional y Supervisión
La UE reconoce que estas dificultades son globales y requieren una cooperación estrecha a nivel internacional. La colaboración con el GAFI y la adopción de una metodología revisada para la inclusión en la lista de terceros países de alto riesgo son ejemplos de la determinación de la UE en abordar este desafío a nivel mundial.
Además, se ha fortalecido el papel de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La ABE y sus autoridades de supervisión ahora tienen una obligación jurídica de contribuir a evitar el uso indebido del sistema financiero para estas actividades.
La Escuela de Seguros Campus Asegurador
En la Escuela de Seguros Campus Asegurador nos destacamos como un centro de formación especializado en seguros, ofreciendo cursos online, como los enfocados en Prevención del Blanqueo de Capitales. Respaldados por la autorización de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) para impartir formación de distribución de seguros, nuestra institución garantiza la calidad y relevancia de los programas formativos, proporcionando a los profesionales una educación actualizada y alineada con los estándares regulatorios en constante evolución. Además, la modalidad online, a través de un novedoso campus virtual, asegura la conveniencia y accesibilidad, permitiendo a los participantes adaptar sus estudios a sus horarios y responsabilidades laborales.
Educación Conveniente y Aval Gubernamental
Los cursos que ofrecemos en la Escuela de Seguros Campus Asegurador, incluidos los de Prevención del Blanqueo de Capitales, se llevan a cabo online a través de nuestro avanzado campus virtual, proporcionando flexibilidad a los participantes para estudiar a su propio ritmo. Con la autorización de la DGSFP, la institución respalda la calidad y pertinencia de nuestra formación, asegurando que los profesionales obtengan conocimientos actualizados y alineados con los estándares regulatorios. Esta combinación de educación conveniente y aval gubernamental hace que la Escuela de Seguros Campus Asegurador sea una opción destacada para aquellos que buscan formación especializada en el ámbito de seguros y prevención del blanqueo de capitales.
Curso Online de Prevención Del blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Ficha del curso:
| DURACIÓN |
20 HORAS |
| MODALIDAD |
ONLINE |
| MÓDULO 1. NORMATIVA GENERAL SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES |
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| MÓDULO 2. ACTUALIZACIÓN SOBRE LA LEY DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES |
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| DIPLOMA ACREDITATIVO |
SI |
Puedes acceder al curso fácilmente y matricularte online a través de este enlace.
Curso Online de Actualización sobre la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales
Ficha del curso:
|
DURACIÓN |
4 HORAS |
| MODALIDAD |
ONLINE |
| MÓDULO 1. RESUMEN DE CAMBIOS RECIENTES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
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| MÓDULO 2. DIRECTIVA (UE) 2018/843 |
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| MÓDULO 3. REAL DECRETO-LEY 11/2018 |
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| MÓDULO 4. REAL DECRETO-LEY 7/2021 |
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| DIPLOMA ACREDITATIVO |
SI |
Puedes acceder al curso fácilmente y matricularte online a través de este enlace.
Hacia un Futuro Seguro
La Unión Europea ha demostrado un compromiso sólido en su lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. A través de normativas actualizadas, colaboración internacional y acciones concretas, busca adaptarse continuamente a las cambiantes dinámicas globales y tecnológicas. Estas medidas reflejan la determinación de la UE en garantizar la integridad de su sistema financiero y la seguridad de sus ciudadanos en un mundo en constante evolución.
En este contexto, la formación especializada desempeña un papel crucial. Desde la Escuela de Seguros Campus Asegurador, autorizada por la Dirección General de Seguros, nos erigimos como un centro formativo de relevancia, ofreciendo cursos online, como el de Prevención del Blanqueo de Capitales. Nuestro compromiso con la calidad educativa y la alineación con las regulaciones vigentes hacen de esta institución una opción esencial para profesionales que buscan mantenerse actualizados y contribuir a la lucha contra prácticas financieras ilícitas.
Cada vez más entidades son consideradas sujetos de cumplimiento obligado de las normas de prevención de blanqueo, por lo que es muy importante que los empleados y colaboradores de estas entidades estén adecuadamente formadas en esta materia. Desde la Escuela de Seguros Campus Asegurador se facilita el cumplimiento de esta regulación a través de cursos especializados de prevención de blanqueo. Estos cursos son 100% online y tienen convocatoria de matriculación abierta todo el año, por lo que se pueden realizar en cualquier momento. La matriculación en estos cursos se realiza online a través de la web educativa www.cursosformacionseguros.com.
