Prevención de Blanqueo de Capitales
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Prevención de Blanqueo de Capitales

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El delito de blanqueo de capitales se produce por, entre otros, el blanqueo de dinero o capital o incluso rentas (también conocido en algunos países como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero o blanqueo de capitales) como el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, desfalco, fraude fiscal, crímenes de guante blanco, malversación pública, extorsión, trabajo ilegal y últimamente terrorismo), se trata de la no declaración legal del dinero en cuentas bancarias en paraísos fiscales, con la finalidad, entre otros de no efectuar declaración a impuestos sobre ganancias o bien que las finanzas de una empresa o de un particular queden opacas a la Hacienda correspondiente.

ALCANCE Y OBJETIVOS DEL CURSO

Objetivo general

Este curso tiene por objetivo el estudio del blanqueo de capitales, teniendo una visión completa del mismo, conociendo el marco legal internacional, su tipología y sus técnicas. El conocimiento de las técnicas del blanqueo de capitales es de gran importancia en la formación de empleados y directivos de la empresa.

El presente curso se adapta a las exigencias en materia formativa en base al cumplimiento del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, de carácter profesional y Real Decreto 395/2007. Ajustado Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Los mediadores y distribuidores de seguros de vida están obligados a cumplir la Ley 10/2010 como sujetos pasivos que obliga a las Entidades Aseguradoras y a las Corredurías de Seguros que vendan cualquier producto del ramo de vida a dar formación sobre Prevención del Blanqueo de Capitales a sus empleados y colaboradores.

El elevado número de sujetos obligados (entidades de crédito, sociedades y agencias de valores, o gestores de fondos, entre otras entidades) que deben implantar controles y procedimientos definidos por la Ley y el Reglamento en vigor, tanto preventivos (asociados con la identificación de clientes) como detectivos (relacionados con la declaración de operaciones, tanto sospechosas como de comunicación sistemática), supone que sea una materia a abordar en el citado colectivo, al que se le requiere en el propio Reglamento (en su artículo 14) la impartición periódica de acciones como la presente.

Junto con el colectivo citado previamente (al que la ley ahora derogada agrupaba genéricamente en el artículo 2.1) es destacable la incorporación de otros al sistema de información implantado; dentro de los que destacan los notarios, abogados, promotores inmobiliarios, así como todas aquellas personas físicas o jurídicas genéricamente que comercien con bienes que tengan un valor (unitario) superior a los 15.000,00 euros, como los concesionarios de coches.

DESTINATARIOS DEL CURSO

Este curso formativo está dirigido a profesionales vinculados a empresas con actividades susceptibles de poder ser utilizadas para el blanqueo de capitales. Concretamente este curso es necesario para profesionales relacionados con:

  • Entidades financieras.
  • Entidades aseguradoras.
  • Abogacía y servicios jurídicos.
  • Finanzas
  • Auditoría de cuentas.
  • Contabilidad
  • Inversiones inmobiliarias y en bienes raíces.
  • Consultores, detectives y fuerzas de seguridad públicas con interés en la prevención del blanqueo de capitales.

DURACIÓN DEL CURSO

20 horas.

CONTENIDOS FORMATIVOS

El curso se compone de los siguientes temas:

Tema 1. Introducción al blanqueo de capitales.

Tema 2. Los paraísos fiscales.

Tema 3. Normativa de prevención del blanqueo de capitales.

Tema 4. SEPBLAC.

Tema 5. Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales.

Tema 6. Clientes: admisión, identificación y conocimiento.

Tema 7. Medidas de diligencia debida.

Tema 8. Sistema de control interno.

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