Fases del Blanqueo de Capitales
Curso Online de Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación del TerrorismoOnline | 20 horas | 40 € El blanqueo de capitales, también conocido como lavado de dinero o lavado de activos, representa una amenaza seria para la integridad del sistema financiero global. Esta práctica delictiva busca ocultar el origen ilícito de activos o…